Верификация на самоличност в Efbet Casino

Официална процедура за потвърждаване на самоличността в съответствие с българското законодателство.

T: Верификация на самоличност в Efbet Casino - официална процедура и изисквания

D: Официална процедура за верификация на самоличност в Efbet Casino в съответствие с българското законодателство. Необходими данни и документи, срокове, ограничения и задължения на потребителите.

H1: Верификация на самоличност в Efbet Casino

Настоящият документ описва процедурата за верификация на самоличността на потребителите в Efbet Casino в съответствие с изискванията на българското законодателство за хазартни дейности и противодействие на прането на пари.

1. Общи положения

Верификацията на самоличността е задължителна процедура за всички потребители, регистрирани в платформата на Efbet Casino. Процедурата има за цел:

установяване на истинската самоличност на потребителя;
проверка на възрастта и потвърждение на пълнолетие;
предотвратяване на множествени регистрации от едно и също лице;
изпълнение на законовите изисквания за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма;
осигуряване на защита на акаунта и финансовите операции.

Потребителят е длъжен да предоставя верни и актуални данни при регистрация и да съдейства за своевременното завършване на верификацията.

2. Изисквани данни при регистрация

При създаване на акаунт в Efbet Casino потребителят предоставя следните задължителни данни:

единен граждански номер (ЕГН) - за български граждани;
три имена (собствено, бащино, фамилно);
дата на раждане;
адрес на постоянна регистрация;
валиден телефонен номер;
електронна поща.

ЕГН служи като основен идентификатор в системата и позволява автоматична проверка на възрастта и уникалността на профила. Системата не допуска регистрация на повече от един акаунт с един и същи ЕГН.

3. Документи за самоличност

За завършване на верификацията потребителят предоставя копие на валиден документ за самоличност. Приемат се следните документи:

лична карта на Република България;
паспорт на Република България;
друг официален документ за самоличност, издаден от компетентен орган.

Документът трябва да бъде:

валиден към момента на подаване;
четливо сканиран или фотографиран от двете страни (когато е приложимо);
с ясно видими данни (имена, ЕГН/личен номер, дата на раждане, снимка).

The company си запазва правото да поиска допълнителни документи или по-качествено копие, ако предоставеният материал не позволява еднозначна идентификация.

4. Допълнителни документи

В определени случаи могат да бъдат изискани допълнителни документи за потвърждаване на адрес или произход на средства, включително, но не само:

сметка за комунални услуги (ток, вода, телефон), издадена не по-рано от три месеца;
банково извлечение с видим адрес, издадено не по-рано от три месеца;
документ за собственост или договор за наем.

Изискването за допълнителни документи може да се приложи при:

първо теглене на средства над определен праг;
съмнение за несъответствие между предоставените данни;
изпълнение на задължения по закона за мерките срещу прането на пари.

5. Срокове и ред за предоставяне

Потребителят предоставя документите за верификация чрез един от следните канали:

качване в личния профил в секция “Верификация” или “Моят акаунт”;
изпращане по електронна поща на посочен от платформата адрес за поддръжка;
друг начин, указан от службата за клиенти.

Предоставените документи се разглеждат в срок до 72 часа от получаването им. При необходимост от допълнителна информация или корекция срокът може да бъде удължен, като потребителят се уведомява своевременно.

Потребителят е длъжен да предостави изисканите документи в срок до 14 календарни дни от отправяне на искането. При неспазване на този срок платформата може да ограничи функционалността на акаунта до завършване на процедурата.

6. Ограничения до завършване на верификацията

До приключване на процедурата за верификация на самоличността могат да се прилагат следните ограничения:

забрана за теглене на средства от акаунта;
ограничение или забрана за участие в определени промоции и бонусни програми;
ограничение на максималния размер на депозити или залози.

Ограниченията се прилагат автоматично и се премахват след успешно завършване на верификацията.

7. Отказ на верификация

Верификация се отказва в следните случаи:

предоставените документи са невалидни, с изтекъл срок или нечетливи;
данните в документите не съвпадат с данните, посочени при регистрация;
установено е, че потребителят не е навършил 18 години;
налице е съмнение за фалшификация на документи;
потребителят не е предоставил изисканите документи в указания срок.

При отказ на верификация акаунтът се блокира до отстраняване на причините или се закрива окончателно, ако не е възможно изпълнение на изискванията. Наличните средства се връщат на потребителя по начин, съобразен със законовите изисквания.

8. Защита на данни

Всички лични данни и документи, предоставени в процеса на верификация, се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и Закона за защита на личните данни на Република България.

Документите за самоличност и свързаните данни се съхраняват за срок, определен от законодателството за противодействие на прането на пари - минимум пет години след прекратяване на отношенията с потребителя.

Достъп до верификационните данни имат само оторизирани служители, пряко ангажирани с процеса на идентификация и контрол на съответствието.

9. Задължения на потребителя

Потребителят е длъжен:

да предоставя верни, пълни и актуални данни;
да уведомява незабавно за промяна в данните (адрес, телефон, електронна поща);
да съдейства при изискване на допълнителни документи или информация;
да не предоставя достъп до акаунта на трети лица;
да не използва документи на друго лице.

Нарушаването на тези задължения представлява основание за блокиране или закриване на акаунта без предизвестие.

10. Повторна верификация

Може да бъде изискана повторна верификация на самоличността при:

промяна на лични данни в акаунта;
дълъг период на неактивност, последван от възобновяване на дейност;
съмнение за компрометиране на акаунта;
изискване от регулаторен или правоприлагащ орган;
промяна в законодателството, налагаща актуализация на данните.

Процедурата за повторна верификация следва същите правила и срокове, описани в настоящия документ.

11. Контакт

При въпроси относно процедурата за верификация на самоличност потребителят може да се свърже със службата за поддръжка чрез каналите, посочени в секция “Контакти” на официалния сайт на Efbet Casino.

Настоящата процедура влиза в сила от датата на публикуване и може да бъде актуализирана при промяна в законодателството или вътрешните политики. Потребителят се уведомява за съществени промени чрез електронна поща или съобщение в личния профил.